0次浏览 发布时间：2025-07-01 18:49:00
中新经纬7月1日电 据路透社1日报道，马来西亚主权财富基金1MDB的清算人在新加坡起诉渣打银行，指控其在10多年前实施欺诈，导致超过27亿美元的财务损失。
报道称，这是追回属于1MDB资金的最新举措。美国调查人员表示，在2009年至2014年期间，在一个复杂的全球计划中，约有45亿美元被盗。马来西亚当局此前曾表示，还有数十亿美元下落不明。
据报道，向新加坡高等法院提起诉讼的金融服务公司Kroll的清算人6月30日在一份声明中表示，他们正在寻求让渣打银行对其涉嫌促成对1MDB实施欺诈的行为负责。
报道提到，与1MDB有关联的三家清算公司表示，渣打银行在2009年至2013年期间允许了100多笔银行内部转账，这有助于掩盖被盗资金的流动。
清算人表示，他们还指控银行选择忽视与资金转移有关的明显危险信号，从而导致损失。
报道还提到，2016年，新加坡中央银行对渣打银行的当地部门处以520万新元的罚款，理由是它与1MDB丑闻相关的洗钱违规行为。
新加坡金融管理局表示，其对渣打银行的调查显示，“该银行的客户尽职调查措施和持续监控控制存在重大失误”，但没有发现“故意不当行为”。(中新经纬APP)
